По версии следствия, подозреваемые в пособничестве украинским мошенникам, сняли в Томске пять помещений, где установили специальное оборудование, с помощью которого телефонные номера из сопредельного государства преобразовывались в российские.
Жертвам звонили и под различными предлогами выманивали средства. Одних убеждали помочь родственникам, попавшим в ДТП. Другие по совету собеседников переводили деньги на «безопасные счета».
В Волгограде один из пенсионеров попался на удочку мошенников, и перевел им более 2 млн рублей. Только потом осознал, что его обманули. Мужчина обратился в правоохранительные органы. Волгоградские полицейские вычислили, что звонок заявителю был вроде бы из Томска. Совместно с томскими сотрудниками У ФСБ было проведено задержание подозреваемых.
Мужчинам предъявлено обвинение в мошенничестве. Они арестованы. При обыске у злоумышленников изъяли деньги, более 3000 сим-карт, гаджеты и другие предметы, которые имеют доказательное значение.