Петербургские правоохранители выявили масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, о чем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Этим занималась группа лиц из нескольких регионов страны, которые заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По документам, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России, но на самом деле их обналичивали.
Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Ни о чем не подозревающие сотрудники ПФР перечисляли деньги на счета преступников.
Уже обналиченные средства распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые брали за свои услуги 45% от суммы капитала.
В течение двухлетней деятельности в мошенническую схему были вовлечены более ста человек из разных регионов России, которых злоумышленники искали в интернете. Отмечается, что только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.
В рамках следственных разбирательств сейчас идут обыски по 40 адресам в 11 регионах России. Силовики изымают предметы, представляющие интерес для следствия: документы, компьютерную технику, а также автомобили и наличные средства. Также определяется круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
В настоящее время по делу о мошенничестве задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 33-х до 45 лет.
Фото: из открытых источников