Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, «заработавшие» более одного миллиарда рублей, были задержаны в Москве, о чем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, посредством заключения фиктивных договоров злоумышленники выводили средства клиентов из денежного оборота России. Они незаконно открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, а также осуществляли инкассацию и кассовое обслуживание.
Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя порядка 200 созданных ими организаций. За свои услуги участники группы получали вознаграждение в размере 15% от общей суммы полученных средств. Подсчитано, что их нелегальный доход превысил один миллиард рублей.
Всего правоохранителями были задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор ОПГ, которым является 56-летняя москвичка. Сотрудники СК уже завели дело по статье о незаконной банковской деятельности. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты телефоны, банковские карты, жесткие диски, а также порядка 10 миллионов рублей. Сейчас указанные лица находятся под подпиской о невыезде.
Фото: из открытых источников