Согласно информации ЦБ РФ, в деятельности ЮМК банка зафиксированы неоднократные нарушения законодательных требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.
Как отмечает регулятор, деятельность организации ориентировалась на обслуживание интересов собственников, а также связанных с ними компаний, на которых приходилась существенная доля кредитного портфеля.
Вместе с этим порядка 70% учтенной на балансе банка ссудной задолженности оказались низкокачественными.
Фото: из открытых источников