FCA (Британское Управление по финансовому мониторингу) оштрафовало банк Santander на 107 млн фунтов стерлингов за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
Испанский банк Santander с декабря 2012 года по октябрь 2017 года систематически нарушал требования к наличию механизмов для проверки клиентов на нарушение «антиотмывочного» закона.
«Плохое управление системой по борьбе с отмыванием средств и отсутствие действий по решению этой проблемы создали высокий риск финансовых преступлений», - сказано в сообщении регулятора.
В банке Santander замечания учли и процедуру проверки изменили в соответствии с требованиями британского регулятора.