Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении трех местных жителей, подозреваемых в мошенничестве.
Владимир Денисов, Алексей Перфильев и Павел Гордеев обвиняются также в легализации денег, полученных преступным путем. Следствие установило, что в 2009 году Денисов создал преступную группу, в которую вовлек Гордеева и Перфильева.
Они создали организацию, которая принимала от граждан средства для проведения высокодоходных операций на валютном рынке Forex, но на самом деле создали финансовую пирамиду.
Денисов открыл в ОАЭ оффшорную фирму Devlani Middle East Fzc, чтобы выводить похищенные деньги за рубеж.
Обвиняемые арендовали помещения под офисы, нанимали персонал, создавая видимость официального представительства фирмы. Полученные от вкладчиков деньги злоумышленники перечисляли на счета родственников и знакомых или переводили на счет оффшорной компании, после чего присваивали.
С ноября 2009 года по май 2012 года жертвами мошенников стали более 900 человек, у которых самарцы похитили свыше 135 млн рублей.
Уголовное дело передано в Железнодорожный райсуд.
Ранее сообщалось о финансовой пирамиде, организованной в Самаре, от которой пострадали 45 человек.
Фото: из открытых источников