Участников криминальной схемы задержали в конце сентября 2025 года. Первыми при получении наличных попались курьер и контролер, которые дали признательные показания, что позволило выявить еще троих соучастников. В ходе следствия подтвердились несколько эпизодов обмана пожилых людей в Корсакове и Южно-Сахалинске. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что организаторы нанимали персонал через мессенджеры, оплачивая им авиабилеты, жилье и транспорт, а контролеры следили за курьерами с применением силы, чтобы те не забрали деньги себе.
Аферисты использовали стандартные обманные схемы, заявляя жертвам о ДТП с участием родственников или о краже личных данных украинской разведкой под предлогом проверки сбережений на законность. Полученные от пенсионеров деньги сообщники переводили на анонимные криптокошельки через криптообменники.
Ранее россиянам рассказали об уловках мошенников при покупке жилья.