По версии следствия, подозреваемый действовал в сговоре с другими лицами, подделывая налоговые декларации и уклоняясь от уплаты акцизов на дизельное топливо, налога на прибыль и НДС.
Пресс-служба регионального управления Следственного комитета уточнила, что возбужденное дело квалифицировано по пункту «а», «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).
Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении нелегальной схемы транспортировки граждан Центральноафриканской Республики через Смоленскую область, организованной преступной группой. Информация об инциденте поступила от пресс-службы ФСБ.