Сотрудники Самарской таможни совместно с региональным Управлением ФСБ выявили и пресекли схему незаконного вывода крупных денежных средств за пределы России. Как сообщили в пресс-службе Самарской таможни, в организации преступной деятельности подозревается директор одной из местных компаний.
В ходе расследования было установлено, что руководитель фирмы осуществлял переводы иностранной валюты на счета турецких юридических лиц по фиктивным внешнеэкономическим договорам. Формально деньги перечислялись для приобретения строительных материалов, однако фактически никакие товары не заказывались и не поставлялись. Общая сумма незаконно выведенных средств составила более 243 тысяч долларов США.
«Мы выявили ряд аномальных транзакций, которые сразу вызвали подозрения. В результате оперативных действий сотрудникам таможни удалось установить факт мошенничества», — прокомментировали в ведомстве.
По результатам проведенных мероприятий в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.