В Карачаево-Черкесии задержали двух мужчин 60 и 63 лет по подозрению в незаконной банковской деятельности, в ходе которой они обналичили более 9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Мужчины в составе организованной группы обналичивали средства с 2015 по 2021 год. Операции они проводили с помощью фирм-однодневок: средства перечислялись на фиктивных основаниях юрлицам, подконтрольным подозреваемым, и с каждой сделки они получили процент.
На задержанных и тех, чьи личности еще не установили, завели дело по части 2 статьи 172 УК РФ.