Российские банки будут проверять паспорта клиентов при любых операциях

Российские банки будут проверять паспорта клиентов при любых операциях
Центральный банк Российской Федерации обязал все российские банки проверять на сайте Федеральной миграционной службы действительность паспортов россиян при осуществлении любых операций. Такие данные были обнародованы газетой "Известия". Как сообщает издание, прежде, чем принять на обслуживание клиентов, являющихся гражданами России, российские банки должны будут осуществлять их идентификацию, независимо от того, какие банковские операции ими проводятся: выдача кредита, открытие вклада, денежные переводы, обмен валюты и т. д. В случае неисполнения соответствующего указания Банк России может применять штрафные санкции, среди которых - отзыв лицензии у банка-нарушителя. В дальнейшем планируется продолжить формирование канала обмена информацией между ФМС и российскими банками, по аналогии с существующим каналом между финансовыми компаниями и Росфинмониторингом - добавляют "Известия".

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен