Согласно статистическим данным, лидирующую позицию по количеству выявленных нелегальных кредиторов занимает Хабаровский край, где было обнаружено 10 таких случаев. В Приморском крае выявлено 8, в Республике Саха (Якутия) – 5, в Амурской и Сахалинской областях – 3 и 2 соответственно. Еврейская автономная область и Камчатский край зафиксировали по одному случаю.
Всего по России за период с января по сентябрь текущего года выявлен 771 нелегальный кредитор, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написал РБК.
В целом, за первые три квартала 2025 года на российском финансовом рынке выявлено 5,8 тыс. нелегальных участников. Более 3 тыс. из них имели признаки финансовых пирамид, свыше 1,8 тыс. – признаки нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг. В третьем квартале текущего года Банк России отдельно выделил случаи незаконного привлечения инвестиций от физических лиц.
За первое полугодие 2025 года на Дальнем Востоке был выявлен 21 нелегальный кредитор, при этом наибольшее их число также приходилось на Хабаровский край (6 случаев).
Напомним, что с 1 сентября 2025 года российские банки обязаны проводить проверку клиентов, снимающих наличные в банкоматах, на предмет возможного воздействия мошенников. Подозрительные факторы могут включать нетипичное поведение клиента, снятие необычной суммы, совершение операции в непривычное время или месте, а также активность телефонных разговоров и смена номера телефона для авторизации в интернет-банке.
Ранее поясняли, как 40% заработка компаний уходят на обслуживание кредитов.