Как сообщается, банк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность и нормативные акты Банка России.
В течение года регулятор несколько раз принимал меры воздействия на кредитную организацию. В частности, вводились ограничения на проведение некоторых банковских операций.
Уточняется, что в деятельности РФИ Банка была зафиксирована вовлеченность в проведение непрозрачных операций, которые были направлены на проведение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами.
Фото: из открытых источников