В России ужесточат контроль над операциями с наличными

Больше новостей в сюжете: Борьба с коррупцией в России

Поправки к проекту антикоррупционного закона находятся в Госдуме.

В России ужесточат контроль над операциями с наличными

В России банки обяжут усилить контроль над операциями с наличными средствами. Теперь, если поправки к закону о противодействии преступным доходам будут приняты, банки будут обязаны сообщать властям об операциях на 600 тысяч рублей и выше.

В первом чтении, которое состоялось в мае 2019 года, был принят законопроект, в котором устанавливалась планка нерегулируемого объема операций – менее 600 тысяч рублей. Но было условие: наличные не должны быть связаны с хозяйственной деятельностью.

Теперь же, ко второму чтению, разница, хозяйственная деятельность это или нет, учитываться не будет.

Важно уточнить, что речь идет только о юридических лицах.

Законопроект разрабатывается с целью предотвращения отмывания доходов, которые получены незаконным путем. Закон должен пресечь в том числе финансирование терроризма.

 

Фото: из открытых источников 

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Согласен