Ульяновский суд признал виновными 14 местных жителей в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и обороте поддельных платёжных документов. Организатором схемы следствие считает 40-летнего Нурали Латыпова, возглавлявшего несколько компаний, включая ООО «Торгово-производственная компания «Погода в доме»» и ООО «Лавистех».
Под его руководством участники сообщества проводили банковские операции в обход официальных структур и государственного контроля. Клиентам предлагали услуги по обналичиванию средств за вознаграждение, а прибыль формировалась за счёт комиссии. Противоправная деятельность велась с августа 2020 года по сентябрь 2024 года.
За это время участники сообщества извлекли незаконный доход в размере более 23,7 млн рублей. Государственное обвинение в суде поддержал прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Ульяновской области. Суд согласился с позицией ведомства.
Двенадцать участников преступного сообщества приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 9 лет. Они будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов. Дополнительно им назначены штрафы от 350 тысяч до 1 млн рублей. Ещё двое членов сообщества получили по 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.