Офисы компаний работали в Уфе, Туймазах и Белебее. Информация о них размещена в специальном списке Банка России, который регулятор регулярно обновляет. В ЦБ рекомендуют проверять финансовые организации в официальном справочнике перед тем, как пользоваться их услугами.
Для работы на финансовом рынке компания должна иметь соответствующее разрешение Банка России. Если организация отсутствует в реестрах регулятора, это может свидетельствовать о нелегальной деятельности.
По словам заместителя управляющего отделением Банка России по Башкирии Наиля Габидуллина, нелегальные кредиторы могут устанавливать завышенные проценты за пользование займом, а в случае просрочки буквально выбивать долги.
Согласно данным Банка России, в первом полугодии 2026 года в России выявили 2,9 тыс. проектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В основном речь идет о нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах. В ЦБ советуют перед оформлением займа или использованием других финансовых услуг проверить компанию в официальных реестрах регулятора.
В Башкирии полицейского заподозрили в организации схемы с фиктивными браками и выплатами.
Жительница Уфы организовала фиктивную регистрацию десятков иностранцев за деньги.