При попытке перевода значительной суммы денежных средств, операция может быть временно заблокирована.
Согласно информации, предоставленной РИА Новости, после этого клиенту направляется уведомление с предложением связаться с представителем банка для уточнения деталей перевода. В процессе верификации запрашиваются полные личные данные получателя, а также проверяется его связь с отправителем средств.
Дополнительно, кредитные организации запрашивают информацию о назначении перевода и целях использования получаемых средств. Эти меры направлены на минимизацию рисков, связанных с мошенническими действиями, и защиту интересов клиентов от финансовых потерь.