При попытке отправить значительную сумму, транзакция замораживается, после чего представитель банка связывается с отправителем для проведения верификации. В ходе беседы уточняются персональные данные получателя и степень его родства с клиентом.
В дополнение к этому, банковский сотрудник выясняет, на какие цели будут направлены переводимые средства.
Ранее мы писали о том, как житель Москвы стал банкротом из-за кота. В Госдуме объяснили, кто может бесплатно поехать в санаторий.