За три года работы (с 2023 по 2025 год) через нее прошло более 37 тысяч компаний — строители, торговцы топливом, клининговые службы. Сумма фиктивных вычетов, заявленных в налоговую, — 1,2 триллиона рублей.
Организаторы брали за свои «услуги» скромные 2-3% от суммы вычетов. Казалось бы, мелочь. Но умножьте на 1,2 триллиона — получается 24-36 миллиардов рублей нелегального дохода. Эти деньги вместо бюджета уходили в теневой оборот. Обналичиванием управляла цепочка технических компаний, подконтрольная группировке. У организаторов, кстати, уже были судимости за незаконную банковскую деятельность.
Обыски прошли в Москве, Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Силовики наведались в бухгалтерские и консалтинговые конторы, удостоверяющие центры и по домашним адресам фигурантов. Изъяли документацию и жесткие диски. Теперь следствие будет разбираться с клиентами — теми самыми 37 тысячами компаний, которые пользовались «услугами» площадки. Многие из них, вероятно, даже не знали, что их контрагенты — фирмы-однодневки.
Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном образовании юрлиц и обороте средств платежей. Организаторам грозит до семи лет. А 37 тысяч компаний-клиентов теперь в зоне риска: налоговая обязательно задаст им вопросы. Бумажный НДС оказался очень дорогим удовольствием — для всех участников.
Напомним, что СК Севастополя нашел убийцу, скрывавшегося от правосудия более 20 лет. В Австралии 13-летняя девочка предстала перед судом по 109 обвинениям.