По материалам дела, юрист компании предложил решить внутренние кадровые споры с помощью якобы имеющихся связей в ФСБ и ГРУ. В марте 2023 года он был задержан с поличным при передаче ему 8,2 млн рублей. Уголовное дело расследовалось следственным управлением УМВД по Самаре по статьям 30 и 159 УК РФ — покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном размере.
Следствие также установило второй эпизод хищения, связанный с тем же юристом. По версии правоохранительных органов, он убедил представителей «ТСГ-1» передать еще 12 млн рублей якобы для снижения налоговой задолженности. Как позже выяснилось, все обещания были фиктивными.
Бывшему управляющему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Юрист приговорен к шести годам. Оба приговора оспорены сторонами защиты и обвинения — поданы апелляционные жалобы.
Ранее в Самаре начались прения по делу ОПГ «Индейцы» из Новокуйбышевска. Также суд разрешил завершить строительство 16-этажки в центре города.