В Самаре двух человек заподозрили в незаконной банковской деятельности

В Самаре правоохранители задержали двух человек, которые благодаря незаконным финансовым операциям смогли заработать более 20 миллионов рублей.

В Самаре двух человек заподозрили в незаконной банковской деятельности

Было установлено, что мужчина и женщина в возрасте 41 года разработали схему, которая позволяла им выводить деньги клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам. Эти средства впоследствии обналичивали и возвращали клиентам, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Предварительно было установлено, что в результате проведения незаконных финансовых операций злоумышленники заработали более 25 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».

В настоящее время правоохранители провели более 60 обысков. Стражи порядка изъяли 5,3 млн рублей, печати разных организаций, счетные машинки, аппараты для проверки купюр и так далее.

 

Фото: Роман Данилкин / «63»  

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!