Фигурантами уголовного разбирательства стали бывший заместитель начальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков, экс-руководитель Центра хозяйственного и сервисного обеспечения полковник Алексей Суяров, а также подполковник внутренней службы Анна Левина. Все указанные госслужащие были уволены из системы правоохранительных органов сразу после вскрытия фактов мошенничества.
Помимо бывших полицейских, обвинения предъявлены председателю совета директоров компании «ЕвроТранс» Игорю Мартышову и трем топ-менеджерам этой коммерческой организации. Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить Сергея Малькова и Алексея Суярова под стражу до 5 ноября.
Никто из них свою вину не признал.
Само ПАО «ЕвроТранс» представляет собой крупного независимого игрока на топливном рынке столичного региона, который управляет сетью из 56 автозаправочных комплексов «Трасса» и входит в перечень системообразующих предприятий страны. Согласно материалам дела, которые изучил корреспондент медиахолдинга РБК, расследование фактов хищения началось 7 августа, а в начале сентября материалы передали в следственный департамент ведомства. Официальный представитель министерства Ирина Волк подтвердила, что раскрыть преступную схему удалось силами сотрудников Главного управления собственной безопасности.
На данный момент подмосковное управление МВД официально признано потерпевшей стороной в рамках этого процесса.