В отношении лиц, связанных с кировским кредитным потребительским кооперативом «Дело и деньги», возбудили еще два уголовных дела. Расследование ведется по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, карающей за неправомерное использование документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя через подставных лиц. Фигурантами новых эпизодов стали двое местных руководителей, которые предоставили свои персональные данные и паспорта для создания номинальных управленческих структур.
Одним из подозреваемых является М. Шубин, который с 15 января 2026 года официально числился председателем кооператива «Активфинанс». Вторым участником разбирательства стал А. Бабин, возглавлявший с 13 марта 2025 года кооператив «Поволжье» в Кирово-Чепецке. На текущий момент в государственном реестре в отношении обеих этих организаций уже выставлены официальные отметки о недостоверности сведений о руководителях.
Как сообщает интернет-издание Источник Онлайн, действующее законодательство предусматривает равную уголовную ответственность как за передачу, так и за сбор личных документов для регистрации фирм-однодневок. В связи с этим в ближайшее время круг подозреваемых может расшириться за счет непосредственных организаторов и выгодоприобретателей данной финансовой схемы.