Такие банковские счета нередко используются злоумышленниками для дистанционного мошенничества и последующего обналичивания похищенных средств. По факту нарушения прокуратура возбудила дело по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за невыполнение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Рассмотрение административного дела завершилось штрафом для нотариуса в размере 30 тысяч рублей. Этот прецедент подчёркивает важность строгого соблюдения процедуры контроля при оформлении доверенностей, особенно в части уведомления компетентных органов.