В Ивановской области правоохранительные органы задержали пятнадцать человек, входящих в состав преступной группировки. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, эта группа занималась нелегальным оборотом денежных средств, объем которого превысил один миллиард рублей.
Участники преступной схемы действовали на территории нескольких российских регионов, а руководили ими лица, проживающие в Ивановской и Московской областях. Они проводили операции по отмыванию денег на миллиардную сумму, осуществляя движение средств в обход официальной банковской системы Российской Федерации, отметила Ирина Волк в своем сообщении на платформе MAX.
Злоумышленники использовали ряд мошеннических схем, в том числе выводили средства за рубеж через подставные иностранные компании, конвертируя их затем в криптовалюту. За свои услуги они взимали комиссию с клиентов, заработав таким образом более 125 миллионов рублей.
Задержанные подозреваются в совершении противоправных действий, связанных с незаконной банковской деятельностью и оборотом платежных средств в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ходе обысков, проведенных по местам проживания фигурантов и в их офисах, были обнаружены и изъяты денежные средства, документация и другие предметы, имеющие значение для следствия.
Суд в Иваново подтвердил приговор производителям студня, от употребления которого погибли два человека.
В Ивановской области в феврале пожаров стало меньше, но число погибших в огне увеличилось.