Как сообщили в Тверском районном суде, Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Венеру Шарипову и Рината Юсупова признали виновными в организации преступного сообщества или участии в нем, а также в незаконных валютных операциях.
В Генпрокуратуре ранее сообщали, что примерно в 2013 году хозяин Молдиндконбанка Вячеслав Платон вместе с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создал преступное сообщество для нелегального вывода валюты из России. В сообщники были взяты руководители некоторых российских банков Олег Власов, Александр Григорьев и Олег Кузьмин. Также соучастниками стали руководители казначейств банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов.
С июня 2013 по май 2014 года преступники вывели из российских банков деньги на счета Молдиндконбанка по поддельным документам. Самого банкира Платона Молдавия выдавать России отказалась.