Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский рассказал РИА Новости, что для понижения нагрузки на банки ЦБ должен повысить порог обязательно контроля банковской операции с 600 тысяч до миллиона рублей.
Ясинский говорил об этом и в конце прошлого года, тема, по его словам, требует обсуждения и актуальна как для Центробанка, так и для поднадзорных кредитных организаций. «Надеемся, что в этом году нам удастся с Росфинмониторингом конструктивно эту тему обсудить», - сказал он.
Ясинский добавил, что закону об обязательном контроле уже больше 20 лет, увеличение порога хотя бы до миллиона рублей не навредит эффективности системы.
Контроль Росфинмониторинга затрагивает снятие более 600 тысяч рублей, перевод на счет юрлицу, покупка и продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставной капитал, открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, денежные переводы, выполняемые некредитными организациями по поручению клиента.