Как отмечается, рассылка банковских уведомлений происходит уже неделю. в сообщениях говорится, что счета будут закрыты в течение двух месяцев, поскольку данные не отвечают правилам процедуры «Знай своего клиента».
Причиной для закрытия счетов может стать налоговое резидентство России. Чтобы это выяснить, организация чаще стала устраивать проверки счетов на оплату коммунальных услуг для того, чтобы установить, как долго клиент проживает на острове.
Кроме того, счет может быть закрыт, если выяснится, что у есть доход от санкционного бизнеса в России (дивиденды, зарплаты для работников подсанкционных компаний), либо у клиента «нетипичный» ВНЖ («F» или «визитер»).