BBC
Основатель рухнувшей криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, сообщил генеральный прокурор страны. Во вторник, 13 декабря, он предстанет перед магистратским судом в Нассау - столице Карибского государства.
Полиция сообщила что 30-летний Банкман-Фрид был арестован за "финансовые преступления" против законов США и Багамских островов.
В прошлом месяце биржа FTX подала заявление о банкротстве в США, в результате чего многие пользователи не смогли вывести свои средства. Согласно судебному иску, FTX задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 млрд долларв.
Среди аиболее серьезных обвинений против Банкмана-Фрида - то, что он использовал миллиарды долларов клиентских средств для поддержки своей инвестиционной торговой компании Alameda.
Пока неясно, сколько средств вернется инвесторам FTX после того, как процедура банкротства закончится. Многие эксперты предупреждают, что это может быть лишь малая часть того, что они вложили.
Сэм Бэнкман-Фрид отрицает утверждения о том, что он знал, что деньги клиентов FTX использовались для рискованных финансовых ставок.
Выступая перед BBC ранее в этом месяце, Бэнкман-Фрид признал, что в компании были допущены ошибки, но попытался дистанцироваться от обвинений в незаконной деятельности.
“Я не совершал мошенничества сознательно, я не думаю, что совершал мошенничество, я не хотел, чтобы что-либо из этого произошло. Я определенно не был настолько компетентен, как я думал” - сказал он BBC.
Он также опроверг утверждения о том, что он, должно быть, знал, что Alameda использует средства клиентов FTX.
"Нет, это неправда", - сказал Бэнкман-Фрид. Но он признал, что как главный исполнительный директор он в конечном счете несет ответственность за любое неправильное использование средств. "Это на моей совести, так или иначе", - сказал он.
CNBC
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован властями Багамских островов в понедельник, 12 декабря, после того, как прокурор США по Южному округу Нью-Йорка продемонстрировал правительству Багамских островов обвинительное заключение. Это создало основу для экстрадиции Бэнкмана-Фрида и суда над ним в США.
Его арест - это первый весомый шаг властей по привлечению к ответственности лиц, виновных в многомиллиардном крахе криптобиржи FTX в прошлом месяце.
До того, как было объявлено о его аресте, ожидалось, что Бэнкман-Фрид даст показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей во вторник, 13 декабря, но его адвокаты сообщили CNBC, что он не будет присутствовать. Представитель Максин Уотерс, штат Калифорния, которая курирует этот комитет, сказала, что она была “удивлена” его аресту и разочарована тем, что Конгресс не сможет услышать его показания во вторник.
Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, заявил в Twitter, что федеральное правительство ожидает, что "утром будет оглашено обвинительное заключение". CNBC подтвердил, что уголовные обвинения против основателя FTX связаны с мошенничеством с использованием электронных средств, сговором с использованием электронных средств, мошенничеством с ценными бумагами, сговором с целью мошенничества с ценными бумагами и отмыванием денег.
Между тем, Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула против Бэнкмана-Фрида отдельный набор обвинений. Они включают обвинение о "нарушении законов о ценных бумагах, которые будут публично представлены в Южном округе Нью-Йорка", - говорится в заявлении директора по правоприменению Гурбира Гревала.
Генеральный прокурор Багамских островов Райан Пиндер сказал, что Соединенные Штаты "скорее всего, запросят экстрадицию Бэнкмана-Фрида". Королевская полиция Багамских островов подтвердила его арест и сообщила, что он явится в магистратский суд в Нассау во вторник, 13 декабря.
В своем заявлении премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис сказал: "Багамские острова и Соединенные Штаты имеют общую заинтересованность в привлечении к ответственности всех лиц, связанных с FTX, которые могли предать общественное доверие и нарушить закон".
Reuters
Арест Бэнкмана-Фрида произошел в тот момент, когда он готовился обрушиться с обвинениями на своих бывших адвокатов из компании Sullivan & Cromwell, нового генерального директора FTX Джона Рэя и конкурирующего биржевого оператора Binance на слушаниях в Конгрессе.
В своих показаниях Бэнкман-Фрид планировал заявить, что адвокаты Sullivan & Cromwell оказали на него давление, чтобы он назначил Рэя генеральным директором после внезапного оттока средств клиентов. И когда через несколько минут он изменил свое мнение, получив предложение о новом финансировании в миллиарды долларов, ему сказали, что уже слишком поздно. Теперь Бэнкман-Фрид не сможет давать показания.
Бэнкман-Фрид был арестован в понедельник, 12 декабря, в своем элитном жилом комплексе под названием "Олбани", и уже во вторник, 13 декабря, он предстанет перед мировым судом, сообщила багамская полиция. Генеральная прокуратура Багамских островов заявила, что ожидает его экстрадиции в Соединенные Штаты. Представитель прокуратуры США на Манхэттене подтвердил, что Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах.
Бэнкман-Фрид и его адвокат Марк Коэн не сразу ответили на просьбу о комментариях ситуации, как и компании Sullivan & Cromwell, FTX, Ray и Binance.
Банкман-Фрид заявил, что, по его мнению, он не несет никакой уголовной ответственности. "Я никогда не пытался совершить мошенничество", - сказал Бэнкман-Фрид в интервью 30 ноября на саммите Dealbook в New York Times.
NBС
Основатель и бывший генеральный директор криптовалютного гиганта FTX Сэм Бэнкман-Фрид, был арестован на Багамах после того, как власти США выдвинули против него уголовные обвинения.
Генеральный прокурор Райан Пиндер в отдельном заявлении сообщил, что американские власти по всей видимости запросят его экстрадицию.
Премьер-министр Филип Дэвис в своем заявлении сказал: "Багамские острова и США заинтересованы в привлечении к ответственности всех лиц, связанных с FTX, которые могли предать общественное доверие и нарушить закон".
В заявлении добавлено, что в то время как власти США выдвигают уголовные обвинения, Багамские острова продолжают нормативное и уголовное расследование краха компании FTX.
Прокуратура США по южному Нью-Йорку в отдельном заявлении сообщила, что она обратилась к властям Багамских островов с просьбой арестовать Банкмана-Фрида на основании пока не обнародованного обвинительного заключения. Дополнительная информация будет раскрыта во вторник, 13 декабря.
Компания FTX, которую Бэнкман-Фрид основал в 2019 году, когда-то считалась лицом отрасли. Ее стоимость составляла 32 миллиарда долларов, и она привлекала знаменитостей и крупных спортивных спонсоров.
Бэнкман-Фрид также стал крупным донором Демократической партии, пожертвовав почти 40 миллионов долларов на федеральные выборы в ходе последних промежуточных выборов.
Но в прошлом месяце, после того как один из криптовалютных новостных сайтов опубликовал баланс инвестиционной компании, также принадлежащей Бэнкману-Фриду, FTX пережила эквивалент банковского кризиса: клиенты и наблюдатели усомнились в том, что ее кредиты и инвестиции стоят больше, чем ее долги.
В считанные дни Бэнкман-Фрид подал в отставку, а компания обратилась за защитой от банкротства. Выступая 30 ноября на саммите New York Times DealBook Summit, Бэнкман-Фрид сказал, что он "не пытался никого обмануть".
На прошлой неделе в Twitter он сказал: "Я считал себя образцовым генеральным директором, который не ленится и не отрывается от работы. Надеюсь, люди поймут разницу между тем, кем я был и кем мог бы быть".
CNN
Бэнкман-Фрид стремится дистанцироваться от повседневного управления компанией Alameda, которая использовала такие высокорискованные торговые стратегии, как арбитраж и "доходное фермерство", то есть инвестирование в цифровые токены, приносящие вознаграждение, подобное процентной ставке.
Он признал, что неправильно управлял FTX и не уделял достаточного внимания риску.
"Послушайте, я облажался", - сказал он в конце прошлого месяца на саммите DealBook в New York Times. "Я был генеральным директором FTX... на мне лежала ответственность".
Бэнкман-Фрид также признал отсутствие корпоративного контроля и управления рисками в компаниях, которыми он руководил.
"В FTX не было человека, который бы отвечал за позиционный риск клиентов", - сказал Бэнкман-Фрид в интервью DealBook. "И в ретроспективе это кажется довольно постыдным".
Один из ключевых вопросов по краху FTX связан с опубликованным в прошлом месяце отчетом агентства Reuters, в котором говорится, что Бэнкман-Фрид создал "черный ход" в бухгалтерской системе FTX, что позволило ему изменять финансовые отчеты компании, не привлекая внимания бухгалтерии.
В докладе говорится, что Бэнкман-Фрид использовал этот "черный ход" для перевода 10 миллиардов долларов из средств клиентов FTX в хедж-фонд Alameda, и по крайней мере 1 миллиард долларов пропал.
Бэнкман-Фрид отрицает, что знал о существовании такого "черного хода".
"Я даже программировать не умею", - сказал он в интервью криптовалютному блогеру Тиффани Фонг в прошлом месяце.