Руководство отделения JPMorgan Chase в РФ привлечено к ответственности

Связано это с неисполнением требований российского законодательства.

Руководство отделения JPMorgan Chase в РФ привлечено к ответственности

Согласно информации, опубликованной на сайте Центробанка РФ, причиной для привлечения к административной ответственности руководства российского отделения известного банка стала статье о неисполнении законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем и, в частности, ее первая часть.

Последняя касается нарушений, не повлекших непредставления сведений о подозрительных операциях регулятору.

В силу постановление вступило 30 декабря, а было принято еще раньше – 3 октября.

«Недавно ЦБ проводил регулярную проверку и в ходе проверки выявил, что в правилах внутреннего контроля отсутствуют некоторые формулировки и положения, которые ЦБ считает обязательными. Это были чисто технические недочеты. Никаких серьезных нарушений ЦБ не выявлял» - рассказала РБК начальник отдела внешних связей JP Morgan в России Наталья Щетинина.



Eric Thayer / Reuters

Подписывайтесь на наш Дзен-канал! Только персональные подборки новостей в новом digital-пространстве!