По данным следствия, женщина заключала договоры на установку окон в помещениях клиентов на условиях предоплаты, изначально не намереваясь выполнять взятые обязательства. В результате ее действий пострадали 27 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млн рублей. Часть средств передавалась наличными, часть — переводилась на счета подконтрольной компании.
Дополнительно установлено, что в период с марта 2023 по июнь 2024 года обвиняемая перевела около 600 тысяч рублей, полученных преступным путем, на личные счета и использовала их в личных целях. Эти действия квалифицированы как легализация (отмывание) денежных средств.
Следственными органами МВД по региону возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на период расследования, сообщает "МВД медиа".
Полиция КЧР предупредила об уголовной ответственности за использование чужих платежных средств.
В Черкесске осуждённая избежала наказания из-за действий сотрудницы инспекции УИИ.