В Чебоксарах сотрудники полиции передали в суд дело группы обнальщиков, через фирмы-однодневки оказывающей услуги по нелегальному обналичиванию денег. Теневой оборот незаконных организаций превысил 4 млрд рублей, а сами махинаторы заработали примерно 50 млн рублей.
По сведениям пресс-службы регионального МВД, площадка по обналичиванию денег функционировала в Чебоксарах на протяжении шести лет. Потоки «черного нала» обрабатывали три десятка компаний-однодневок. Их услугами воспользовались свыше 3,5 тыс. клиентов, в числе которых были и бюджетные организации.
На скамье подсудимых по обвинению в нелегальной банковской деятельности, незаконном образовании юрлиц, незаконном обороте средств платежей и легализации доходов окажутся 10 граждан. Все они жители Чебоксар, из которых лишь одна предполагаемая участница группы до этого привлекалась к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: riavrn