Сотрудники УФСБ и МВД в Марий Эл совместно пресекли работу обнальных площадок.
Силовиками был перекрыт крупный канал по обналичиванию средств с помощью фирм-однодневок, сообщает «Медиапоток».
Отмечается, что используя липовый документооборот обнальщики помогали уходить нарушителям от налогов.
По данным регионального УФСБ, удалось пресечь применение схем незаконной налоговой оптимизации на сумму около 150 млрд рублей.
Подозреваемые задержаны, им вменяется 130 эпизодов по делу о незаконной банковской деятельности.