В Ярославской области задержаны участники ОПГ, незаконно проводившие финансовые операции.
Задержание подозреваемых проводили сотрудники Главного УЭБиПК МВД совместно с коллегами из областного УМВД. По предварительной версии, с 2013 года члены преступной группы обналичивали денежные средства с использованием подставных юрлиц, на счета которых переводились деньги «клиентов».
За свои услуги лжебанкиры взимали комиссию в размере от 3 до 5 процентов. Подозреваемым удалось обналичить более 1 млрд рублей.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования проведено более 20 обысков, изъяты печати и документы подконтрольных организаций, около 500 банковских карт. Кроме того, полиция изъяла у задержанных пять дорогостоящих автомобилей, деньги от продажи которых пойдут на возмещение ущерба.
Фото: из открытых источников