В докладе содержится призыв к «существенному улучшению прозрачности деятельности юридических лиц, а также расследований и судебных преследований».
Монако должно лучше бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил Совет Европы в понедельник в докладе, который, по словам княжества, оно немедленно "решило выполнить".
В отчете, подготовленном после посещения страны в начале 2022 года, Moneyval, орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, призывает к "фундаментальным улучшениям для повышения эффективности надзора, расследования и судебного преследования за отмывание денег и конфискацию доходов от преступлений".
В отношении финансирования терроризма доклад призывает к "значительным улучшениям в прозрачности юридических лиц, а также в расследовании и судебном преследовании". В нем отмечается "отсутствие судебных преследований или обвинительных приговоров" в этой области.
В целом, Moneyval "признает значительную работу, проделанную Монако по выявлению рисков", связанных с отмыванием денег. Однако в некоторых секторах, в частности в казино, "необходима дальнейшая работа".
"Количество сообщений о подозрительных операциях, поступающих от казино и ювелиров, остается ограниченным, несмотря на то, что эти отрасли имеют особое значение для Княжества", - говорится в сообщении.
В ответ на это правительство Монако выразило "полную поддержку рекомендациям" Moneyval, заверив в пресс-релизе, что оно "быстро их выполнит".