В Швейцарии российский предприниматель, экс-владелец Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование.
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело против Исмаилова по факту мошенничества. Расследование швейцарские правоохранители начали по заявлению «БМ-Банка» (принадлежит ВТБ).
Предпринимателя подозревают в выводе активов, их сокращении в ущерб кредиторам и мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, передает «Коммерсантъ».
Исмаилову грозит до пяти лет лишения свободы.
«БМ-Банк» полагает, что в Швейцарии отмыли или спрятали часть средств, которые были получены в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращены кредитору.
«ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства», — сообщили в пресс-службе ВТБ.
Черкизовский рынок, который являлся крупнейшим в Москве центром мелкооптовой торговли, закрыли после того, как органы санитарного контроля выявили там многочисленные нарушения.
В России Исмаилова обвиняют в убийстве двух предпринимателей и незаконном обороте оружия. Он находится в международном розыске.
Фото: из открытых источников