Местная «дочка» испанского банка оштрафована за несоответствие внутренних механизмов проверки клиентов требованиям закона об отмывании денег.
FCA (Британское Управление по финансовому мониторингу) оштрафовало банк Santander на 107 млн фунтов стерлингов за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
Испанский банк Santander с декабря 2012 года по октябрь 2017 года систематически нарушал требования к наличию механизмов для проверки клиентов на нарушение «антиотмывочного» закона.
«Плохое управление системой по борьбе с отмыванием средств и отсутствие действий по решению этой проблемы создали высокий риск финансовых преступлений», - сказано в сообщении регулятора.
В банке Santander замечания учли и процедуру проверки изменили в соответствии с требованиями британского регулятора.