Прокуратуры Южного округа Флориды и Северного округа Огайо планируют конфисковать два здания в США, купленные на нелегально выведенные Коломойским и Боголюбовым из украинского Приватбанка средства.
В американском Минюсте сообщили, что США направили на рассмотрение суда Южного округа Флоридф две гражданские жалобы о конфискации объектов недвижимости в Луисвилле (Кентукки) и в Далласе (Техас), которые были куплены на нелегально присвоенные средства украинского Приватбанка.
В ведомстве уточнили, что оба здания подлежат конфискации на основании нарушения статута о неправомерной легализации федеральных средств.
Американская прокуратура считает, что бывшие крупнейшие акционеры Прибатбанка Коломойский и Боголюбов присвоили и растратили «миллиарды долларов» из банка с помощью получения фиктивных займов и кредитов в 2008-2016 годы до национализации данного финансового учреждения. Им инкриминируется перевод части похищенных средств в Соединенные Штаты через сеть подставных фирм и отделение Приватбанка на Кипре.
В сообщении упоминаются также Мордехай Корф и Уриель Лабер, зарегистрировавшие с Коломойским и Боголюбовым в Майами сеть организаций для легализации и инвестирования средств, которые были незаконно выведены из Приватбанка.
По данным ведомства, на эти деньги были приобретены офисы PNC Plaza в Луисвилле и бывшая штаб-квартира компании CompuCom в Далласе. Общая стоимость данных зданий составляет около 70 миллионов долларов.
В декабре 2016 года по предложению Нацбанка украинское правительство решило национализировать крупнейший в стране Приватбанк. Его экс-владельцы, связанные с ними компании и лица обратились в суд, требуя признать национализацию неправомерной.
Весной прошлого года суд Киева принял решение о незаконности национализации Приватбанка из-за нарушения процедуры, определенной законом.
В то же время по требованию МВФ Верховная рада приняла закон, который запрещает возвращать национализированные банки экс-владельцам. Документ вступил в силу 23 мая.
Фото: из открытых источников