Двое граждан России, выданных Болгарией американскому правосудию, столкнулись в США с серьезными обвинениями в организации преступной схемы по отмыванию денег и нарушению санкционного режима. Прокуратура требует конфисковать у фигурантов не менее 350 миллионов долларов, а сами подсудимые уже заявили о своей невиновности.
Американское правосудие предъявило официальные обвинения Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому — российским гражданам, которых в конце марта экстрадировали из Болгарии.
Как следует из судебных документов, которые оказались в распоряжении РИА Новости, Вашингтон инкриминирует им участие в сговоре, действовавшем как минимум с мая 2017-го по май 2021 года. По версии следствия, россияне сознательно обходили введенные США ограничительные меры и отмывали крупные суммы денег, используя для этого американских граждан как посредников.
Речь идет о схеме, связанной с поставками металлопродукции. Следователи полагают, что компания из Орландо (штат Флорида) перечислила более 350 миллионов долларов структурам, аффилированным с лицами, находящимися под санкциями. Именно эту сумму американская прокуратура теперь намерена конфисковать у Ивина и Ольшанского в качестве дохода, полученного преступным путем.
В обвинительном заключении подчеркивается, что фигуранты якобы принуждали граждан США переводить деньги подсанкционным получателям и способствовать проведению запрещенных транзакций.
Судьба россиян решилась еще в декабре прошлого года, когда болгарские власти по запросу Вашингтона задержали их в Софии. Российское посольство посещало соотечественников в следственном изоляторе и присутствовало на судебных заседаниях, однако болгарский суд все же одобрил экстрадицию. Передача американской стороне состоялась 26 марта.
Примечательно, что сами обвиняемые, согласно материалам дела, категорически не согласны с вердиктом: в документах прямо указано, что они «заявили о невиновности». Дальнейший ход процесса пока неизвестен, но сумма требований и статус дела гарантируют ему продолжительное внимание.
Ранее мы рассказывали, как спецслужбы США заманивают россиян в сети через «выгодные» предложения.