В Воронеже с января 2020-го по январь 2023-го действовали подпольные банкиры.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников ГАИ были задержаны семь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. У задержанных возраст от 26 до 63 лет.
Подозреваемые создали незаконную систему банковского обслуживания, в которой предлагался большой перечень финансовых услуг. При помощи 27 подконтрольных фирм-однодневок задержанные занимались обналичиванием денежных средств. Их клиенты под разными выдуманными предлогами переводили им деньги. После этого средства обналичивались и возвращались. За услугу преступники брали комиссию в размере 6,5 процентов.
Теневой оборот составил 400 млн руб. Преступники на этом заработали более 26 млн руб.
Сотрудники МВД провели десять обысков, в ходе которых изъяли компьютерную технику, печати подконтрольных компаний, банковские карты, различную документацию и иные предметы, важные для следствия.
Следователь ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в отношении задержанных возбудил уголовное дело в рамках части 2 статьи 172 УК РФ.
Преступниками полностью признана вина в содеянном, им избрали меру в виде обязательства о явке.