У подозреваемых были обнаружены 13 дорогостоящих автомобилей, 30 миллионов рублей и множество кредитных договоров.
Пенсионерка из Волгограда попала под подозрение как организатор группы нелегальных банкиров, которая в течение двух неполных лет привлекла порядка 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
У задержанных - 68-летней женщины и четырех ее подельников, в ходе обысков были обнаружены 13 дорогостоящих автомобилей, 30 миллионов рублей, а также множество кредитных договоров.
Действовала группа по одной схеме: соучастники находили людей, нуждающихся в деньгах и получивших отказы в банках на выдачу займа в силу испорченной кредитной истории. Нелегальные банкиры предлагали им помощь в оформлении кредита, при условии, что половиной заемных средств "помощники" смогут распорядиться по собственному усмотрению. При этом, как отмечают в ведомстве, подозреваемые обещали своим клиентам постепенно погасить задолженность.
В начале 2022 года (на первых порах) подельники, на самом деле, выплачивали свою часть долга банкам и даже, в отдельных случаях, полностью погашали свои обязательства, привлекая с этой целью деньги новых клиентов.
Однако со временем принцип перевернутой пирамиды перестал работать – злоумышленники оставляли половину заемных средств себе, но обещанных платежей не производили. В результате обманутый клиент вынужден был платить всю сумму оформленного кредита.
Нелегальным банкирам теперь грозит наказание - до семи лет колонии.