Во Владимире бизнесмен, с 2007 года работавший в сфере строительно-монтажных работ, решил одновременно заниматься обналичкой денег для своих знакомых коммерсантов.
По версии СК РФ по региону, в 2012 году к нему на работу главным бухгалтером устроилась женщина, которой он предложил проворачивать незаконную схему. Используя реквизиты компаний-однодневок и электронную печать, они изготавливали платежки и за комиссионные обналичивали средства для своих клиентов.
Всего по поддельным чекам обналичили 189 млн рублей, пока мошенников не поймали. На них возбудили дело за подделку и сбыт платежных документов. В рамках расследования правоохранители допросили 300 свидетелей. В скором времени подозреваемые предстанут перед судом.
Фото: из открытых источников