Дело о незаконной банковской деятельности возбуждено во Владимирской области.
Во Владимирской области возбуждено «строительное» уголовное дело. Группа строителей занималась обналичкой миллионов рублей, трое подозреваемых задержаны. Сообщается, что в преступных схемах могли работать и дочерние компании известного владимирского застройщика.
После возбуждения уголовного дела в квартирах подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых были найдены улики, доказывающие их вину. Сейчас им избирается мера пресечения. Также обыски провели по месту нахождения 10 юридических лиц, в том числе строительных организаций.
Сообщается, что по версии следствия общая сумма обналиченных денежных средств превысила 145 миллионов рублей. Преступники же получили доход с соответствующих махинаций в размере более 9 миллионов рублей.
Расследование данного уголовного дела находится в ведении областной прокуратуры.