Трое уфимцев выполняли банковские операции при отсутствии разрешительной документации. Заведено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
Преступники предоставляли своим клиентам документацию для незаконного обналичивания денег. Они открыли и зарегистрировали без намерения вести предпринимательскую деятельность шесть фирм, учредителями которых являлись подставные лица. Прибыль от незаконной деятельности составила примерно 5 млн рублей.
Следователи провели все нужные следственные мероприятия. Всего проведено свыше 30 обысков, 100 допросов и назначено более 100 экспертиз. Уголовное дело передано в прокуратуру.
Фото: из открытых источников