Уголовное дело передано в суд.
48-летнего жителя Стерлитамака обвинили в двух видах мошенничества и трате украденных денежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.
По мнению следствия, мужчина был единственным учредителем и гендиректором стройфирмы ООО «ЕТЗК», он также зарегистрировал на подставных особ подконтрольные ему компании ООО «СтройБизнесКонсалтинг» и ООО «СК МегаСтрой».
С 2012 по 2016 год в составе организованной преступной группы вместе с главами ООО «ЕТЗК» он совершил серию афер с денежными средствами банков, юрлиц и физлиц.
Сообщники привлекали деньги дольщиков на возведение ЖК в Стерлитамаке. Они устанавливали цены на квартиры ниже рыночных, и обещали сдать дома вовремя, хотя не планировали завершать строительства. Таким образом, они украли у 165 граждан более 285 млн рублей.
Руководство ООО «ЕТЗК» занималось также двойной продажей возводимых квартир, обманув 89 граждан на 128 млн рублей.
Также преступники открыли в некоторых банках кредитные линии для подконтрольных им компаний под залог возводимого жилья, хотя квартиры в них уже были проданы. Ущерб от этого составил более 252 млн рублей.
Еще 35 млн рублей мужчина похитил, не рассчитавшись с предпринимателем по договорам купли-продажи земельных участков, жилого дома и отеля.
Члены ОПГ легализовали часть имущества через банковские переводы между своими фирмами под предлогом оплаты строительных материалов.
Мужчина признал свою вину. Для возмещения убытков следователи арестовали недострои и 5 машин, принадлежащие ООО «ЕТЗК», 4 объекта недвижимости и 5 автомобилей обвиняемого, а также прочее имущество его сообщников.
Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд. Дело в отношении прочих членов ОПГ правоохранители расследуют.
Фото: из открытых источников