Центробанк РФ провёл классификацию дропперов

Банк России назвал три ключевых типа дропперов: те, кто осуществляет «залив», проводящие транзакции и обналичивающие средства. Они также классифицируются по степени осведомленности об их роли в мошеннических схемах.

Транзитник служит промежуточным звеном, получая переводы от обманутых граждан и перенаправляя их по указанным координатором реквизитам. Заливщик получает наличные средства от курьеров и вносит их на различные счета через банкоматы. Обнальщик же снимает поступившие на карту деньги и передает их курьерам, либо самостоятельно транспортирует их в другие регионы для дальнейшего отмывания.

В Центробанке также отметили разделение дропперов на тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность, и тех, кто осознанно идет на это. По оценкам ЦБ, ежемесячно около 80 тысяч граждан, как россиян, так и иностранцев, становятся дропперами. Заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова сообщала, что жертв организованно, буквально автобусами, доставляют к банковским отделениям.

Ранее В Госдуме назвали новые способы борьбы с дропперами. Финансовые институты поддержали инициативу, поскольку это поможет им избежать проблем с возвратом средств и работы с заемщиками, чьи кредиты могут быть похищены мошенниками.