В Пятигорский городской суд передано масштабное уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом, ущерб по которому превысил 75 миллионов рублей. По делу проходят 109 обвиняемых из семи регионов России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, нелегальный бизнес был организован в 2017 году тремя фигурантами. Они вовлекли в преступную схему должностных лиц кредитно-потребительских кооперативов, риелторов и сотрудников МФЦ.
Участники группы находили граждан, имеющих право на маткапитал, и заключали с ними фиктивные договоры на строительство жилья, после чего обналичивали средства через подконтрольные кооперативы.
Часть денег выплачивалась держателям сертификатов, а основная прибыль делилась между сообщниками.
География деятельности группы оказалась весьма обширной. Обвинения предъявлены жителям Ставропольского и Краснодарского краев, республик Северного Кавказа — Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской, а также Ростовской и Московской областей. Всем инкриминируется преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159.2 УК РФ.
Ирина Волк уточнила, что в рамках расследования было проведено свыше 130 различных экспертиз. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд для рассмотрения по существу.