Федеральная служба безопасности совместно с ФНС, МВД и Следственным комитетом при поддержке Генпрокуратуры ликвидировали крупнейшую в истории России площадку по обналичиванию «бумажного» налога на добавленную стоимость. Об этом 14 апреля сообщил РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и налоговой службе. По данным следствия, с 2023 по 2025 год участники организованной группы с помощью сети из 4,8 тысячи подконтрольных фирм сформировали фиктивные вычеты по НДС на сумму, превышающую 1,2 триллиона рублей.
Для сравнения: именно столько дополнительных доходов правительство планирует получить в 2026 году от повышения ставки НДС с 20 до 22%. Параллельно в Петербурге силовики завершили расследование еще одного эпизода с незаконным возмещением НДС на сумму более 191 млн рублей, где фигуранты через аффилированные структуры маскировали закупки сельхозпродукции.
В отличие от рядовых преступлений, эта схема была построена по принципу «налогового конструктора» для массового клиента. Организаторы создали разветвленную сеть технических компаний, через которые предприятия реального сектора экономики — в основном из сфер строительства, мерчандайзинга, оптовой торговли топливом и текстилем, а также клининга — проводили мнимые сделки.
Фактически бизнес получал возможность легально «обнулить» свои обязательства перед бюджетом, уплачивая организаторам лишь комиссию в размере 2–3% от суммы фиктивного вычета. При этом сами фиктивные услуги никто не оплачивал, а дебиторская задолженность по ним списывалась по истечении срока исковой давности.
В настоящее время правоохранители проводят масштабные обыски в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах и по местам жительства фигурантов. Изъятию подлежат документы, жесткие диски и электронные носители, подтверждающие противоправную деятельность. Источник, близкий к ФНС, уточнил, что часть организаторов уже имеет криминальное прошлое — они ранее привлекались к ответственности за незаконную банковскую деятельность.
Ключевой особенностью данного уголовного дела станет его «клиентоориентированность». Следствие намерено вплотную заняться всеми 37 тысячами предприятий, которые пользовались услугами площадки. Это значит, что добросовестным, на первый взгляд, компаниям, возможно, придется не только давать показания, но и возвращать в бюджет сэкономленные суммы.
Юристы напоминают, что с декабря 2024 года в России действует статья 173.3 УК РФ, предусматривающая до семи лет лишения свободы за организацию подобных схем. Однако на этот раз масштаб беспрецедентен: сеть охватывала Москву, Санкт-Петербург, Пермский край и Белгородскую область, а ущерб сопоставим с годовым бюджетом крупного российского региона. Оперативная работа силовых структур продолжается, в ближайшее время могут последовать новые задержания как организаторов, так и активных пользователей теневого сервиса.
Экс-супруга блогера Лерчек приговорили к 7 годам колонии за вывод 250 млн руб.
Ранее задержали бывшего замгендиректора Магнитогорского металлургического.