Литва наложила рекордный штраф на криптовалютную компанию Payeer в размере €9,3 млн ($10,1 млн) за нарушение санкций и участие в отмывании денег с участием российских клиентов. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литвы.
По данным ведомства, компания управляет платформой Payeer.com, которая позволяла клиентам, в основном из России, проводить финансовые операции через банки, находящиеся под санкциями Евросоюза. Также российские граждане и компании могли использовать сервис для управления криптовалютными кошельками.
За период около полутора лет число клиентов Payeer превысило 213 тыс. человек, а общий оборот составил более €164 млн.
Представители МВД Литвы отметили, что компания нарушила как формальные, так и существенные требования законодательства, неадекватно проведя проверку личности клиентов, чтобы избежать потерь в доходах.
Литва в последние годы стала центром для стартапов в сфере финансовых технологий, с более чем 580 зарегистрированными криптовалютными фирмами. Центробанк страны планирует в ближайшие годы внедрить лицензирование для операторов криптовалютных услуг, что, по мнению экспертов, поможет улучшить регулирование отрасли и снизить риски для инвесторов.
В начале 2025 года в Европейском союзе вступит в силу первое единое законодательство о криптовалютах, известное как «Рынки криптоактивов», которое направлено на усиление надзора и защиту потребителей в этом быстрорастущем секторе экономики.