Эксперт отметил, что мониторинг банковских переводов ведется средствами автоматизированных алгоритмов. Они настроены на выявление подозрительных транзакций и порой допускают ошибки.
Глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что в последнее время все чаще стали поступать сообщения о блокировке банковских счетов. Он это связал с внедрением автоматизированных систем мониторинга транзакций и финансовых потоков. Хаминский рекомендует не забывать указывать назначение платежа, чтобы избежать проблем.
В беседе с «Лентой.ру» Хоминский отметил, что алгоритмы настроены таким образом, что могут расценить как подозрительную активность частые повторяющиеся переводы, особенно на новые для клиента реквизиты. Если крупный перевод дробится на множество транзакций, за которым следует моментальный вывод всей суммы, банк обязан заморозить счета до выяснения источника происхождения средств.
Ранее сообщалось, что в МВД предложили ввести отдельные загранпаспорта для детей.
В МВД рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников.